کلاهبرداری ۲۵ میلیون درهمی در دیره توسط شرکت سوری رایک مارین
شرکت سوری «رایک مارین سرویسز» که خود را بهعنوان ارائهدهنده خدمات تخصصی کشتی معرفی کرده بود، با طراحی حرفهای و اسناد رسمی، اعتماد دهها شرکت در امارات را جلب کرد. اما پشت این چهره قانونی، یک کلاهبرداری ۲۵ میلیون درهمی در جریان بود که دهها تأمینکننده را متضرر ساخت.
فعالیت در برج الریم؛ پایگاه یک نقشه حسابشده کلاهبرداری ۲۵ میلیون درهمی
دفاتر این شرکت در طبقات ششم برج «الریم» در خیابان المکتومِ دیره مستقر بودند. فعالیت آنها شامل خدمات تعمیر کشتی، اجاره تجهیزات، ساختوساز دریایی و تأمین نیروی فنی معرفی شده بود؛ فعالیتهایی که با ظاهری رسمی و حرفهای اجرا میشدند.
چکهای بیمحل و ناپدید شدن ناگهانی
این شرکت ابتدا سفارشهای کوچک پرداختشده ثبت میکرد تا اعتماد ایجاد شود. سپس با ثبت سفارشهای عمده و صدور چکهای مؤجل، کالاها را تحویل میگرفت و پیش از موعد وصول چکها ناپدید میشد. از حدود ۱۰ ژوئیه، هیچ اثری از شرکت باقی نمانده و دفاتر آن تخلیه شدهاند. تماس با مدیران نیز بینتیجه بوده و تمام خطوط ارتباطی قطع شدهاند.
فهرست اقلام کلاهبرداری شده
طبق گزارش تأمینکنندگان، اقلام تحویلگرفته شده توسط رایک مارین شامل مواردی متنوع و عجیب است:
مواد غذایی: میگو، مرغ، لاشه گوسفند
لوازم دیجیتال: آیفون، لپتاپ
تجهیزات صنعتی: کلاف فولاد، صفحه فلزی، آبگرمکن
محصولات مصرفی: پودر شوینده، ادویه، نوشیدنی انرژیزا
خدمات سفر: بیش از ۸۵۰ بلیت هواپیما و رزرو هتل
لوازم خانگی و مبلمان
شرکتهای همدست و زنجیره تقلب کلاهبرداری ۲۵ میلیون درهمی
گزارشها حاکی است که دو شرکت دیگر با نامهای «راک ایمپکس گودز وُلسیلرز» و «راک فسیلیتی» نیز با رایک مارین همکاری داشتهاند. همه این شرکتها اکنون تعطیل شدهاند و دفاتر و انبارهایشان خالی رها شدهاند.
رایک مارین سرویسزدر امارات
فهرست بلند قربانیان کلاهبرداری ۲۵ میلیون درهمی؛ خسارت همچنان در حال افزایش
تا کنون نام ۹۵ شرکت بهعنوان قربانی ثبت شده که مجموع مطالبات پرداختنشده آنها به بیش از ۲۵ میلیون درهم میرسد. انتظار میرود با شناسایی تأمینکنندگان جدید، این رقم افزایش یابد.
تجربه بازرگانان قربانی؛ فریبخورده در ظاهر قانونی
مورد اول: فروشنده اوکراینی آبگرمکن
آندری پالوخین، یک تأمینکننده اوکراینی، میگوید:
«در ظاهر همهچیز قانونی بود. دفترشان را بازدید کردیم، انبار را در شارجه بررسی کردیم، اما چکها بعد از تحویل کالا برگشت خورد. من خوششانس بودم، ولی دیگران ممکن است نتوانند جبران کنند.»
مورد دوم: آژانس مسافرتی ویستا
فایزان، مدیر شرکت «ویستا مریتایم تراول»، اظهار داشت:
«ما ۱۵۰ بلیت پرواز و رزروهای هتل را به ارزش حدود ۱۷۸ هزار درهم برای آنها صادر کردیم که همگی بینتیجه ماندند.»
مورد سوم: تأمینکننده فولاد در عجمان
فروشنده فولاد که ۸۴۵ هزار درهم ضرر کرده، گفت:
«این فقط عدم پرداخت نیست، بلکه یک کلاهبرداری کاملاً برنامهریزیشده است. حتی اسناد مالی و گواهیهای مالیاتی جعلی ارائه کردند.»
درخواست برای پیگیری کلاهبرداری ۲۵ میلیون درهمی و هشدار به بازرگانان
تأمینکنندگان آسیبدیده در حال پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی دبی هستند. کارشناسان نیز نسبت به افزایش موارد مشابه در پوشش فعالیتهای تجاری هشدار داده و تأکید کردهاند که صحت اسناد و چکها باید قبل از هر معاملهای با دقت بررسی شود.
شما همواره می توانید با ثبت نام و ایجاد حساب کاربری خودتان از جدیدترین اخبار حوادث امارات در مجله خبری ما مطلع و آگاه شوید.